接了一个30公分的客人

  • 企業新聞
    江蘇蘇絲絲綢股份有限公司 第三屆董事會第二十一次會議決議公告

    date:2021.03.05  time:16:28

    江蘇蘇絲絲綢股份有限公司

    第三屆董事會第二十一次會議決議公告


    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。



    一、 會議召開和出席情況

    (一) 會議召開情況

    1. 會議召開時間:2021年3月1日

    2. 會議召開地點:江蘇蘇絲絲綢股份有限公司會議室

    3. 會議召開方式:現場

    4. 發出董事會會議通知的時間和方式:2021年2月22日以書面方式發出

    5. 會議主持人:董事長韓興旺

    6. 會議列席人員(如有):全體監事及高級管理人員

    7. 召開情況合法、合規、合章程性說明:

      本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定,所作決議合法有效。



    (二) 會議出席情況

    會議應出席董事7人,出席和授權出席董事7人。

    二、 議案審議情況

    (一) 審議通過《關于提名劉文成擔任公司第四屆董事會董事的議案》

    1.議案內容:

      鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會能過依法正常運轉,根據《公司法》和《公司章程》的相關規定,董事會提名劉文成擔任第四屆董事會成員,任期三年,自公司股東大會通過之日起至第四屆董事會屆滿止。劉文成為連選連任。在選舉出新任董事前,第三屆董事會成員將繼續履行職責。

      經核查,上述提名董事不屬于《關于失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象,具備《公司法》和《公司章程》規定的任職資格,符合董事任職標準。


    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。


    4.提交股東大會表決情況:

    本議案尚需提交股東大會審議。

    (二) 審議通過《關于提名蘇偉擔任公司第四屆董事會董事的議案》

    1.議案內容:

      鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會能過依法正常運轉,根據《公司法》和《公司章程》的相關規定,董事會提名蘇偉擔任第四屆董事會成員,任期三年,自公司股東大會通過之日起至第四屆董事會屆滿止。蘇偉為新任董事會成員。在選舉出新任董事前,第三屆董事會成員將繼續履行職責。

      經核查,上述提名董事不屬于《關于失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象,具備《公司法》和《公司章程》規定的任職資格,符合董事任職標準。

      蘇偉簡歷如下:

      蘇偉,男;1972年6月出生,中國籍,無境外永久居留權,南京大學在讀研究生。1993年09至1993年10進泗陽絹紡廠后紡車間保全實習;1993年10月至1997年5月任泗陽尤旎克絲綢制衣公司技術員;1997年5月至2001年2月任江蘇泗絹集團原料公司業務員;2001年2月至2008年2月在江蘇泗絹集團原料公司擔任副經理;2008年2月至2011年10月任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司蘇絲實業總經理;2011年10月至今任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司副總經理,江蘇蘇絲絲綢實業有限公司總經理。


    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。


    4.提交股東大會表決情況:

    本議案尚需提交股東大會審議。

    (三) 審議通過《關于提名莊凱擔任公司第四屆董事會董事的議案》

    1.議案內容:

      鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會能過依法正常運轉,根據《公司法》和《公司章程》的相關規定,董事會提名莊凱擔任第四屆董事會成員,任期三年,自公司股東大會通過之日起至第四屆董事會屆滿止。莊凱為連選連任。在選舉出新任董事前,第三屆董事會成員將繼續履行職責。

      經核查,上述提名董事不屬于《關于失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象,具備《公司法》和《公司章程》規定的任職資格,符合董事任職標準。


    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。


    4.提交股東大會表決情況:

    本議案尚需提交股東大會審議。


    (四) 審議通過《關于提名李繼首擔任公司第四屆董事會董事的議案》

    1.議案內容:

      鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會能過依法正常運轉,根據《公司法》和《公司章程》的相關規定,董事會提名李繼首擔任第四屆董事會成員,任期三年,自公司股東大會通過之日起至第四屆董事會屆滿止。李繼首為連選連任。在選舉出新任董事前,第三屆董事會成員將繼續履行職責。

      經核查,上述提名董事不屬于《關于失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象,具備《公司法》和《公司章程》規定的任職資格,符合董事任職標準。


    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。


    4.提交股東大會表決情況:

    本議案尚需提交股東大會審議。


    (五) 審議通過《關于提名陳松擔任公司第四屆董事會董事的議案》

    1.議案內容:

      鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會能過依法正常運轉,根據《公司法》和《公司章程》的相關規定,董事會提名陳松擔任第四屆董事會成員,任期三年,自公司股東大會通過之日起至第四屆董事會屆滿止。陳松為新任董事會成員。在選舉出新任董事前,第三屆董事會成員將繼續履行職責。

      經核查,上述提名董事不屬于《關于失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象,具備《公司法》和《公司章程》規定的任職資格,符合董事任職標準。

      陳松簡歷如下:

      陳松,男;1970年4月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于中國紡織大學(今東華大學)紡織工程系。1992年7月至1996年4月,任泗陽絹紡廠技術員、總工藝員;1996年4月至1998年4月,任江蘇泗絹集團有限公司生產處副處長、處長;1998年4月至2000年5月,任江蘇泗絹集團有限公司絹紡分廠副廠長兼生產科長;2000年5月至2011年10月,任江蘇泗絹集團有限公司總工程師;2011年10月至今,任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司副總經理。


    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。


    4.提交股東大會表決情況:

    本議案尚需提交股東大會審議。


    (六) 審議通過《關于提名何道明擔任公司第四屆董事會董事的議案》

    1.議案內容:

      鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會能過依法正常運轉,根據《公司法》和《公司章程》的相關規定,董事會提名何道明擔任第四屆董事會成員,任期三年,自公司股東大會通過之日起至第四屆董事會屆滿止。何道明為新任董事會成員。在選舉出新任董事前,第三屆董事會成員將繼續履行職責。

      經核查,上述提名董事不屬于《關于失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象,具備《公司法》和《公司章程》規定的任職資格,符合董事任職標準。

      何道明簡歷如下:

      何道明,男,1966年4月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于南京航空學院,本科學歷,會計師。1995年7月至2001年12月,歷任江蘇泗絹集團有限公司主辦會計,財務處副處長,2002年1月至2010年1月任江蘇泗絹集團項目辦主任,2010年2月至2011年9月任江蘇泗絹集團有限公司副總經理,2011年10月至今任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司副總經理,2014年12月至今任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司董事會秘書。


    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。


    4.提交股東大會表決情況:

    本議案尚需提交股東大會審議。



    (七) 審議通過《關于提名王亞擔任公司第四屆董事會董事的議案》

    1.議案內容:

    鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會能過依法正常運轉,根據《公司法》和《公司章程》的相關規定,董事會提名王亞擔任第四屆董事會成員,任期三年,自公司股東大會通過之日起至第四屆董事會屆滿止。王亞為新任董事會成員。在選舉出新任董事前,第三屆董事會成員將繼續履行職責。

    經核查,上述提名董事不屬于《關于失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象,具備《公司法》和《公司章程》規定的任職資格,符合董事任職標準。

    王亞簡歷如下:

    王亞,男,1977年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,1999年7月至2001年10月歷任泗陽糧食局眾興糧食管理所會計;2001年10月至2011年11月歷任江蘇泗絹集團有限公司人力資源處科員、副處長、處長;2011年11月至2016年11月進入江蘇蘇絲絲綢股份有限公司蘇絲實業任常務副總經理;2016年2月至2017年10月任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司總經理助理;2017年11月至今任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司副總經理。


    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。


    4.提交股東大會表決情況:

    本議案尚需提交股東大會審議。


    (八) 審議通過《關于提請召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》

    1.議案內容:

    公司擬定于2021年3月18日召開2021年第一次臨時股東大會,審議上述議案。


    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。


    4.提交股東大會表決情況:

    本議案無需提交股東大會審議。

    三、 備查文件目錄

    《江蘇蘇絲絲綢股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議》




    江蘇蘇絲絲綢股份有限公司 

    董事會 

    2021年3月3日 


    分享到:
    接了一个30公分的客人